玻璃钢化粪池

当前位置:主页 > 玻璃钢化粪池 >

大连港股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

时间:2017-08-10 21:21    作者:admin     点击:

  安全信号:601880 安全简化:大连港公报编号:临2014-026

  大连港股份股份无限公司

  2014年度基本的

  暂时同伴大会归结为公报

  董事会和公司的自己人董事以誓言约束、给错误的劝告性声称或严重垂下,其使满足的确实性、精确和完整的性的超常的学生和协同责任感。

  要紧暗示:

  这次相遇没不称许提案。;

  同伴大会没代替物前沙的归结为。。

  一、相遇考勤

  (1)相遇的工夫和装饰

  集合工夫:2014年5月23日午前10点;

  集合装饰:辽宁省大连中山站小河街1号大连港分类块109室。

  (二)相遇的列席

  相遇在现场举行。,不记名开票,没用网覆盖开票。相遇的列席形势列举如下:

  列席相遇的同伴和代理人人数

  5

  到站的:必然的同伴

  3

  H股同伴人数

  2

  开票(股份)持相当股份全部含义

  2,759,759,889

  到站的:同伴持相当股份全部含义

  2,434,446,000

  H股握住人持相当股份全部含义

  325,313,889

  公司总开票市场占有率的定标

  

  到站的:A股同伴占总股份的定标

  55 %

  H股持股定标与股份全部含义之比

  

  (三)这次相遇由董事会第三届董事会召开。,董事长,博士。,不记名开票,集合和投票数办法这次相遇是与补充线。

  (四)董事、监事及董事会秘书官列席相遇形势

  公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会秘书官列席了相遇。。到站的,该公司有10名董事。,实践列席10人,尹金涛理事、龙处长经过信札列席了相遇。;公司有6名监事。,实践列席4人,因任务理智,Lv Jing的优胜者不在了相遇。。董事会秘书官劳蕾尔女人列席了相遇。。总经营许嵩博士(公司董事),朱世梁博士,副总经理统,和李建汝博士协同被美国。

  二、沉着提案

  暂时大会制裁经过修长的,开票末后列举如下:

  普通归结为案

  投票数权股份和百分法

  (约

  数及百分法

  (约

  投弃权票的美国昆腾公司和定标

  (约

  1

  沉着及制裁本公司与大连港分类股份无限公司2014年3月17日订立的《融资租船契约骨架构架礼仪》、其项下拟举行的持续关系买卖及2014-2018年的各年相互关系提议年度下限。稍微相信公司董事应视之为基本的的P、明智地使用品种的行为。

  A股:25,701,000

  H股:325,311,899

  H股:

  2,000

  0

  本公司刑柱同伴,大连港分类股份无限公司,直的或间接得来的握住公司2的股份,461,745,000 证券(含H) 股),已就针对前述的2014年度基本的暂时同伴大会沉着的普通归结为案使无效投票数,公司持相当股份全部含义阻拦在全部含义中。。

  因前述的一般性归结为,同伴开票称许,这次大会每年沉着的归结为。

  三、大律师表明形势

  辽宁华夏法度公司收到本公司付托。,鲍静欣的大律师和人整天的大律师代表列席了相遇,以为本公司2014年度基本的暂时同伴大会的召开、顺序契合公司条例。、《同伴大会规矩》等涉及法度、法规、基准化发送和构成方法的规则;列席同伴周年的大会、这次相遇的召开人是合法无效的;同伴大会投票数顺序、投票数末后及相遇归结为合法无效。

  四、互网络系统网络公报附件

  法度启发书。

  以此方法公报。

  大连港股份股份无限公司

  2014年5月23日

  安全信号:601880 安全简化:大连港 公报编号:临2014-027

  大连港股份股份无限公司

  董事会公报

  董事会和公司的自己人董事以誓言约束、给错误的劝告性声称或严重垂下,其使满足的确实性、精确和完整的性的超常的学生和协同责任感。

  一、董事会相遇

  相遇届次:第三届董事会2014年第4次(暂时)相遇

  集合工夫:2014年5月23日

  集合装饰:大连港分类109相遇室

  投票数方法:通讯投票数的现场结成

  相遇通告的工夫和方法及已知数:2014年5月16日,电子邮件的成绩。

  列席的董事人数:10人; 董事列席人数:10人;

  尹金涛理事、龙局长,因剩余部分尽职,经过交流开票列席相遇。

  这次相遇的集合契合中华古希腊城邦平民共和国公司条例、公司构成方法及相互关系法度、法规的规则。这次相遇由董事长,博士。,公司监事和较年长者明智地使用职员的厕足其间了相遇。。

  二、董事会相遇的沉着

  在会上,投票数董事们思索了这次相遇。,相遇经过了以下归结为:

  1、沉着制裁闭幕中海油(宁德)石油化工股份无限请求,并相信明智地使用理事随后明智地使用形势和明智地使用形势。。

  理由本公司2013年1月25日号的“临2013-003”号公报,董事会制裁本公司出资的均摊中海油(宁德)僵化建筑物的突出部股份无限公司(以下简化“合资公司”),合资公司的初始注册资本为1000万余元。,该公司取得股份。。

  合资公司原规研制新生事物油建筑物的突出部工程,福建省古希腊城邦平民内阁于2013年12月27日下发了《福建省古希腊城邦平民内阁几乎全省僵化等七类勤劳布局的指导者启发》,根据指导者规,宁德不再规新生事物石油化学勤劳,因没僵化勤劳作为卖弄。,合资公司将无法满足其过早地提出的同事,该公司规进行的各自的记入项主词也无法失掉终极的A。。从福建省勤劳图式化的修长的风景,这是独身,这家合资公司无法进行这记入项主词。,为了的工事务公司目的也未能满足。,董事会称许闭幕合营公司并设。

  投票数末后:称许10票 反0票 弃权票0票

  2、审批箱上与大港大连宜都合资C,称许本公司的全资分店大连港箱开展股份无限公司(简化大港集箱)与大连毅都分类股份无限公司(简化大连毅都)使成为合资公司,进行冷链国际贸易服务性的。

  合资公司注册资本为2000万元。,大港用头顶是51%。,大连宜都占49%。

  投票数末后:称许10票 反0票 弃权票0票

  3、沉着和经过几乎投票权董事会的向某人点头或摇头示意

  董事会称许据以取名其次的职员的为根底的攻读度数者:

  (1)据以取名博士。、许嵩博士、朱博士石梁、淳化的苏女人是明智地使用董事。;据以取名徐建博士、张祚刚博士是一位非明智地使用董事;据以取名尹金涛博士、郭博士于、蒋倩女人为孤独非明智地使用董事。。

  (2)任期内使服役董事的薪酬:

  惠凯博士、许嵩博士、朱博士石梁及淳化的苏女人的工资基准及报应全部含义相信董事会决议;

  公司用不着跟徐建博士说话。、张祚刚博士付给他赔偿作为COM非明智地使用董事;

  理由孤独董事向孤独非明智地使用董事报应赔偿。。

  不计前述的薪酬基准外,公司不用直的报应稍微剩余部分福利或红利。。

  称许将前述的提议针对同伴大会。

  投票数末后:称许10票 反0票 弃权票0票

  董事会攻读度数者附呈。

  4、几乎使现代化构成方法和协会思索请求采取,并针对同伴大会制裁。

  进一步规范公司明智地使用作文,养育董事会、中西部及东部各州的县议会传动机构的科学性,现对T公司构成方法作列举如下使现代化:

  (1)t公司构成方法第第一百六十一转第一款,向同伴会使报到并使报到任务,董事会由10位董事结合。,它包含4名孤独董事。。董事会有1名董事。使现代化:

  这家公司有董事会。,向同伴会使报到并使报到任务,董事会由9名董事,它包含3名孤独董事。。董事会有1名董事。”

  (2)t公司构成方法第第一百九十四条第一款,到站的1人肩膀中西部及东部各州的县议会主席。。监事任期3年。。,可复职。使现代化:

  中西部及东部各州的县议会由5名盟员结合。,到站的1人肩膀中西部及东部各州的县议会主席。。监事任期3年。。,可复职。”

  (3)《公司构成方法》第第一百九十五条第一款、公司2名孤独监事和2名职员。。同伴代表和孤独监事该当投票权发生。,职工代表和监事该当民主投票权发生。。使现代化:

  “中西部及东部各州的县议会盟员由2名同伴代表、2名职员和1名孤独监事。同伴代表和孤独监事该当投票权发生。,职工代表和监事该当民主投票权发生。。”

  除前述的使现代化外,公司构成方法剩余部分条目稳定。。

  投票数末后:称许10票 反0票 弃权票0票

  5、沉着并制裁几乎集合第二次特殊首脑相遇的向某人点头或摇头示意,并相信董事会秘书官理由、在联交所及公司构成方法的顺序性规则的上市规矩,决定同伴大会相遇工夫(2014年7月31新来)并按规则收回同伴大会通告及相互关系相遇发送。

  投票数末后:称许10票 反0票 弃权票0票

  三、互网络系统网络公报附件

  1、孤独董事启发。

  以此方法公报

  大连港股份股份无限公司

  董事会

  2014年5月23日

  董事攻读度数者个人简介

  明智地使用董事

  惠凯博士,50 岁,奇纳河国籍,在职者公司董事长、明智地使用董事。惠博士1987 我卒业于大连工大学建筑工程系。,他曾肩膀营口港(600317)。,股份)新生事物指挥部副理事、营口港务局掩护新生事物研制公司经营、营口港务局副局长、营口市图式化市政服务机构副理事、党组副书记处、营口市对外贸易市政服务机构理事、党委书记处、理事,对外贸易有经济效益的同事局、营口市、党委书记处、大连港行政局副局长、大连港行政局局长、党组书记处、大连港港务局局长、党组书记处、大连港党委副书记处、副书记处、旅顺口区、大连、区长、大连开展和改造市政服务机构理事,惠博士眼前是大连港分类股份无限公司主席。、总经营,他还肩膀西南亚现货商品商品买卖所的主席。。惠博士握住博士度数的明智地使用科学与工程Dal、联合国罗斯福大学校舍工商明智地使用硕士、交通图式化与明智地使用硕士度数,大连海运事务大学校舍。

  许嵩博士,42 岁,奇纳河国籍,在职者公司明智地使用董事、总经营。徐博士1992 2000调配大连港务局,曾任大连港港新生事物指挥部已知数部、大连港的行政明智地使用机关、图式化机关的已知数、大连港装饰开展股份无限公司次长。、副经营、事情开展部、大连港箱多个的、大连港组织工作用网覆盖股份无限公司副总经理统。、大连港副总经理统使成为组织工作无限责任感公司、总经营、大连港箱股份无限总经营、大连港分类股份无限公司副总经理统。在职者大连港分类董事,大连港箱开展股份无限公司。、大连外轮吻合股份无限公司。董事长,大连照明灯油建筑物的突出部明智地使用股份无限公司副董事长,球状的国际组织工作股份无限董事会。。徐博士取得交通图式化和明智地使用博士度数。、工商明智地使用硕士,西南从事金融活动和有经济效益的大学校舍、考文垂大学校舍国际商事硕士、缩写HUST校舍已知数明智地使用有某种文科知识的人。徐博士是较年长者有经济效益的学家。,近20 积年掩护事情经历及事情明智地使用经历、在事务、运营等支持有大量的的经历。。

  朱博士石梁,54 岁,奇纳河国籍,在职者公司明智地使用董事、副总经理统。朱出生于1981。 2000调配大连港务局,肩膀大连港陆运开展服务性的中心副理事、理事、大连港雅温得机场港务责任感公司经营、大连港市条款零售建筑物的突出部总经营、大连港分类无限总经营有帮助的。大连港储液建筑物的突出部股份无限公司董事长。,大连港中石油国际建筑物的突出部股份无限公司副董事长,大连照明灯油建筑物的突出部明智地使用股份无限公司、大连外轮吻合股份无限公司。、大连中联吻合股份无限公司董事,。朱博士收到明智地使用大学校舍度数从大连广播与电视大学校舍,作为独身有经济效益的学家,近30 掩护事业明智地使用经历。

  淳化的苏女人,51 岁,奇纳河国籍,在职者公司明智地使用董事、总主任会计师。苏女人1988点 2000调配大连港务局,曾任大连港分类规财务处次长(掌管任务)兼大连港指定而尚未上任的财务机关负责人明智地使用中心副理事,大连港分类财政公使、大连港股份股份无限公司明智地使用董事及总主任会计师及公司监事。他静止摄影大连港分类融资公司股份无限公司的董事。,大连港长隆科学技术股份无限公司掌管。苏女人取得交通图式化与明智地使用硕士度数。,上海海运事务大学校舍,水上交通运输明智地使用机关,为较年长者主任会计师,取得逾20 积年财务和财务明智地使用经历。

  非明智地使用董事

  徐建博士,49 岁,奇纳河国籍,在职者本公司非明智地使用董事。徐博士1988 2000调配大连港务局,肩膀大连港掩护新生事物监督的行为、过程或作用公司副理事、大连港务工程总经营、大连港重点新生事物记入项主词副总经理统有帮助的。在职者大连港分类股份无限公司董事、常务副总经理统,大连清平湾装饰开展股份无限公司董事长。。徐博士卒业于天津大学校舍,主修掩护和行动方向。,掩护工程较年长者司机,掩护建筑物的突出部图式化、大量的的破土经历,曾经收到了2006 大连五一劳动奖章。

  作港博士,51 岁,奇纳河国籍,在职者本公司非明智地使用董事。张博士2010 年4 调配大连港分类股份无限公司,他在沈阳技术大学任务。、大连古希腊城邦平民内阁财政局、大连古希腊城邦平民内阁办公厅、总经营有帮助的、沈阳明智地使用陆军总司令部、南方安全、大连区副总经理统、行情经营、上海神华刑柱(600653),证券)股份股份无限公司副总经理裁。在职者大连港分类股份无限公司董事、副总经理统,大连西南亚国际船舶买卖市场董事长,大连港业基金明智地使用股份无限公司董事。。张博士卒业于西南财经大学校舍,主修,硕士度数。

  孤独非明智地使用董事

  尹博士主席,61 岁,奇纳河国籍,香港庇护权,公司孤独非明智地使用董事。殷博士是香港的注册主任会计师。,三十年越过的审计、从事金融活动、大量的的请教和明智地使用经历,香港普华永道合伙人前。尹博士现为在美国纽约安全买卖所上市之迈瑞麦克匪特斯氏疗法国际股份无限公司及在美国纳斯达克上市之锐迪科微电子微电子股份无限公司孤独董事及其复核市政服务机构主席。殷博士亦在安全买卖所上市的华润置地股份无限公司。,华能新能源股份股份无限公司、大高兴分类股份无限公司、KFM金德刑柱股份无限公司、香港零售业国际刑柱股份无限公司, 上海医学(601607),证券酒吧)分类股份股份无限公司、哈尔滨堆积股份无限公司及嘉里组织工作网络系统股份无限公司的孤独非明智地使用董事及其复核市政服务机构主席/盟员。尹博士亦是瑞金矿业股份无限公司及汉华专业服务性的股份无限公司的前孤独非明智地使用董事及其复核市政服务机构主席/盟员。殷博士是香港注册主任会计师协会较年长者身体部位。。

  郭博士于,71时期,奇纳河国籍。郭博士卒业于大连海运事务大学校舍。。曾任大连海运大学海工程系兼职宣称者。、系理事、大连海运事务大学校舍副秘书官长、副校长、党委书记处、宣称者。2005年归休到如今为止任奇纳河老宣称者协会理事,辽宁老宣称者协会常务理事、大连老宣称者协会副会长、大连海运事务大学校舍老宣称者协会董事长,1994,国务院内阁授予特殊助学金。。

  江女人前,65时期,奇纳河国籍。江女人卒业于大连理工大学校舍,主修英语。,交通部认可的较年长者司机。江女人曾任联络公司水闸板有帮助的院长。、小型图式化看重院副教长兼总技师、运输部总技师,他是奇纳河交通运输业工程协会常务副会长。

  江女人亦湛江港(分类)股份无限公司孤独董事。

  证券信号:601880 证券简化:大连港 公报编号:临2014-028

  大连港股份股份无限公司

  中西部及东部各州的县议会归结为公报

  中西部及东部各州的县议会和公司自己人监事以誓言约束、给错误的劝告性声称或严重垂下,其使满足的确实性、精确完整的的个人和伴侣订婚。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇

  相遇届次:第三2014届中西部及东部各州的县议会第三次相遇

  集合工夫:2014年5月23日

  集合装饰:大连港分类108相遇室

  投票数方法:现场开票

  相遇通告的工夫和方法及已知数:2014年5月16日,电子邮件的成绩。

  应当厕足其间:6人

  实践列席:4人(到站的),Lv Jing掌管、张国凤的掌管月动差了。,不在这次相遇。)

  这次相遇的集合契合中华古希腊城邦平民共和国公司条例、公司构成方法及相互关系法度、法规的规则。相遇掌管孙俊有博士,对苏董事长。

  二、中西部及东部各州的县议会沉着

  列席自己人监事相遇后思索,相遇审察并经过了其次的归结为:

  1、沉着和经过几乎投票权董事会的向某人点头或摇头示意

  中西部及东部各州的县议会称许据以取名以下职员的为残敌:

  (1)据以取名孙俊有博士、尹博士施慧、孔贤静博士是掌管;

  按照构成方法的规则,职员遗产管理人将由com的职员民主投票权发生。。

  (2)与佣金监事涉及的赔偿:

  任期内,公司用不着找孙俊有博士、尹博士施慧及公司职工代表监事报应其作为监事的工资。

  任期内,公司将向孔夏博士报应孤独监事薪酬。。况且,公司用不着报应稍微剩余部分福利或红利的设计。

  称许将前述的提议针对同伴大会。

  投票数末后:称许4票 反0票 弃权票0票

  攻读度数者简历附后。

  以此方法公报。

  大连港股份股份无限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月23日

  掌管攻读度数者个人简介

  孙博士君友,57 岁,奇纳河国籍,在职者公司中西部及东部各州的县议会主席,肩膀奇纳河大连港个人股份无限公司党委副书记处。Sun博士曾肩膀该署组织部副理事。、首座秘书官,大连委组织部公务员司、副理事、实验课、组织部、中共大连、副理事,对中共大连和金科玉律看重部理事、大连委组织部办公室理事、两公务员,大连委组织部公务员局副局长。

  尹博士施慧,45时期,奇纳河国籍,在职者大连邮政总经营有帮助的、副总经理主任会计师。殷博士肩膀大连港明智地使用局(原大连港公司、公使官、事情理事有帮助的、副局长、大连港灯口礁港责任感公司副经营、经营、党委书记处兼纪委处、大连港分类股份无限公司事务公使、大连港流通陆运建筑物的突出部总经营、党委书记处。殷博士卒业于奇纳河古希腊城邦平民大学校舍。,获法学有某种文科知识的人,为较年长者组织工作师。

  孔贤静博士,62时期,奇纳河国籍。孔博士卒业于大连理工大学校舍。,看重生学历、他于1990取得博士度数。。孔博士如今是水工司机的动乱工程宣称者。、博士生圣职者。掌管资格自然科学基金记入项主词的满足。、教育部重点记入项主词、博士点基金、资格科学技术看重记入项主词等铅直课题。荣获资格科学技术上进二等奖2名,资格科学技术上进三奖1,省部级科学技术上进3人,5剩余部分科学技术奖。分担写作或主编6个资格和买卖信号,8项相信软件著作权。宣布论文160余篇。。先后被评为大连优良青年科学家和优良青年。、辽宁青年上进科学技术任务者、优良留学生、大连省优良专家、大连首批优良奉献专家等名誉称号,从1998起消受资格内阁的特殊助学金。。

  安全信号:601880 安全简化:大连港 公报编号:临2014-029

  大连港股份股份无限公司

  几乎第四音级音级董事会、中西部及东部各州的县议会

  据以取名准备通告

  董事会和公司的自己人董事以誓言约束、给错误的劝告性声称或严重垂下,其使满足的确实性、精确和完整的性的超常的学生和协同责任感。

  大连港股份股份无限公司(以下简化:公司)第三届董事会、第三届中西部及东部各州的县议会任期将于6月23日服满,,按照《古希腊城邦平民公司条例》的涉及规则,本公司正在举行第四音级届董事会董事攻读度数者及第四音级届中西部及东部各州的县议会监事攻读度数者的据以取名准备任务,与此同时,第三个董事会的自己人董事、中西部及东部各州的县议会、监事、较年长者明智地使用职员的、行政规章、公司构成方法的涉及规则持续执行。。

  以此方法公报。

  大连港股份股份无限公司

  2014年5月23日

(编辑者:舞蹈哲学)

资讯类目